如何确定非法集资

认定非法集资的三个条件

利诱性：非法集资一般都许诺还本付息。正规金融机构的理财产品均不承诺保本保收益。 社会性：“向不特定对象吸收资金”。“不特定对象”即社会公众。

法律主观：非法集资行为需同时具备的三个条件如下：“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性；“许诺还本付息或者给予其他投资回报”，即利诱性；“向不特定对象吸收资金”，即社会性。

非法集资定义的三个条件介绍如下：未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定的，即非法性...许诺还本付息或者给予其他投资回报，即利诱性；向不特定对象吸收资金，即社会性。

非法集资需要具备的三个条件如下：未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定的，即非法性；许诺还本付息或者给予其他投资回报，即利诱性；向不特定对象吸收资金，即社会性。

什么叫非法集资?如何界定?

1、法律分析：未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。

2、非法集资是指：单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

3、非法集资是指未经法定程序批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息给予回报的行为。

4、非法集资是指法人、其他组织或者个人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。

如何界定非法集资行为

该定义明确了非法集资的三要件：一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性；二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”，即利诱性；三是“向不特定对象吸收资金”，即社会性。

法律主观：可以根据下列标准来判断构成非法集资：行为人未经有关部门依法批准向社会公众吸收资金的；借用合法经营形式非法向社会公众吸收资金的，即以生产经营、商品交易等之名行非法集资之实。

第一，看是否有合法的工商营业执照。 第二，再看是否有相关金融监管部门(人民银行，证监会，银监会、保监会、地方政府等)的批准文件。

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果的发生。

(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。(5)以发行或变相发行彩票的形式集资；(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资；(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

国家非法集资的认定标准是哪些

法律分析：非法集资罪的立案标准：个人集资诈骗，数额在10万元以上的；单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

非法占有集资资金：指将募集的资金用于非法用途或者以个人名义占有集资资金，使投资人无法收回投资本金和利息。

非法集资往往表现出下列特点：一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。

如何判断是不是非法集资

法律主观：可以根据下列标准来判断构成非法集资：行为人未经有关部门依法批准向社会公众吸收资金的；借用合法经营形式非法向社会公众吸收资金的，即以生产经营、商品交易等之名行非法集资之实。

法律主观：非法集资的界定标准：主观上构成故意，且以非法占有为目的，使用诈骗方法集资；数额较大，违反有关金融法律、法规的规定；向不特定社会对象筹集资金；扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权。

非法集资如何认定非法集资的认定如下：（1）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位；（2）主观方面是故意；（3）犯罪客体是国家金融管理秩序；（4）犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

（3）通过查询工商登记资料，查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。